لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية
لبنان: هيئة التحقيق الخاصة تعتمد آليات محدثة لمكافحة الجرائم المالية
بادرت هيئة التحقيق الخاصة الى تحديث وسائل وآليات ملاحقة الحسابات والتحويلات التي تقع تحت شبهات تبييض الأموال والفساد والاثراء غير المشروع، وبما يشمل شريحة التحويلات المحتملة لصالح سياسيين ونافذين.
ولوحظ أن الافصاح عن هذه التوجهات الجديدة، تزامن مع انتهاء زيارة وفد الخزانة الاميركية الذي التقى أركان السلطة التنفيذية ومسؤولي القطاع المالي، مما يعكس إلتزاماً بملاحظات الوفد واستجابة فورية لما طلبه من تشديد الاجراءات المعتمدة.
وجاء في بيان عممه "مصرف لبنان" وتلقى موقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" نسخة منه.
للاطلاع على البيان:
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال